بنكي | غسيل أموال

ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

ضبط متهمين بـ غسل 100 مليون جنيه حصيلة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

حاولا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة عن طريق تأسيس شركات وشراء أراض ووحدات سكنية ومحال تجارية

ضبط قضايا إتجار غير مشروع في العملات الأجنبية بقيمة 6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 12 مليون جنيه خلال 24 ساعة

المركزي الإماراتي يفرض غرامة مالية بقيمة 5 مليون درهم على بنك لمخالفته قوانين مكافحة غسل الأموال